（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）鼎冠优配
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-039 上海爱婴室商务服务股份有限公司将于2025年6月23日10点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括补选董事、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订重大经营与投资决策管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度及独立董事工作制度。议案已由第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，并于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年6月17日。股东可通过现场、电子邮件、传真或信函方式登记，登记时间为2025年6月20日。联系人：崔女士，联系电话：021-68470177。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会 2025年6月7日。
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